Corso di Sicurezza sul Lavoro delle Transazioni Finanziarie: Protezione delle Transazioni Economiche

Il corso di sicurezza sul lavoro delle transazioni finanziarie si propone di fornire agli operatori del settore le competenze necessarie per garantire la protezione e la sicurezza delle transazioni economiche. Attraverso moduli teorici e pratici, i partecipanti acquisiranno conoscenze sulla normativa vigente, sui rischi legati alle transazioni finanziarie e sugli strumenti per prevenirli. Saranno trattati temi come l'identificazione dei soggetti coinvolti nelle transazioni, la gestione dei dati sensibili, le procedure di controllo e monitoraggio. Il corso si rivolge a professionisti del settore finanziario, responsabili della compliance, esperti in antiriciclaggio e tutti coloro che desiderano approfondire le tematiche legate alla sicurezza sulle transazioni finanziarie.